第八屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次會議于2015年7月21日以通訊方式召開。會議通知于2015年7月18日以電子郵件、傳真形式送達全體董事。會議采用通訊方式舉行，應參加會議并表決的董事7人，實際參與表決董事7人。本次會議的召開與表決程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經與會董事審議表決，做出如下決議：

  一、 逐項審議通過了《為全資子公司及全資子公司之子公司申請銀行授信提供抵押擔保的議案》

  青?；ブ饒A水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）為公司全資子公司，朔州金圓水泥有限公司（以下簡稱“朔州金圓”）為互助金圓之全資子公司，兩家子公司的經營情況正常、財務狀況良好，具備較強的償債能力。為滿足互助金圓與朔州金圓日常經營對流動資金的需要，董事會逐項審議通過了《為全資子公司及全資子公司之子公司申請銀行授信提供抵押擔保的議案》。

  （一）同意互助金圓向青海銀行股份有限公司城中支行申請5000萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年。由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限自合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日后兩年止。

   表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）同意互助金圓擬向中國建設銀行股份有限公司海東分行分別申請 7800萬元銀行綜合授信融資和 5000 萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年。由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限自合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日后兩年止。其中 7800 萬元的綜合授信融資，同時以互助金圓的機器設備、土地使用權和房屋建筑物做抵押。

  表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）同意互助金圓之子公司朔州金圓擬向晉商銀行股份有限公司朔州分行申請 2000 萬元銀行綜合授信，借款期限一年。由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限與借款期限一致，同時以朔州金圓的土地使用權做抵押，同時追加實際控制人趙璧生先生及其夫人提供連帶責任擔保。

  表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （四）同意互助金圓擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省海東市支行申請 2000 萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年，并以互助金圓的土地使用權和房屋做抵押。

  表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  并同意授權公司總經理在董事會決議范圍內具體簽署上述向銀行申請授信的相關合同。

  備查文件：

  1、第八屆董事會第十五次會議決議；

  2、其他文件。

  特此公告

  金圓水泥股份有限公司董事會

  2015年7月22日