本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年7月24日以電子郵件及公司內(nèi)部辦公平臺送達(dá)方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出了關(guān)于召開公司第七屆董事會第十次會議的通知，會議于 2015 年 7 月 28 日以通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決董事八名，實(shí)際參加表決董事八名，監(jiān)事會成員和全體高級管理人員對議案進(jìn)行了審閱，會議由董事長張增光先生召集。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議對所列議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：審議并通過《關(guān)于對冀東水泥銅川有限公司增加資本金的議案》具體內(nèi)容詳見同日本公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于對冀東水泥銅川有限公司增資的公告》。

  表決結(jié)果：八票同意       零票反對         零票棄權(quán)

  特此公告。

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會

  2015 年 7 月 29 日