本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、股票交易異常波動(dòng)的情況

  在 2015 年 7 月 31 日、8 月 3 日連續(xù) 2 個(gè)交易日內(nèi)，公司股票收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到 20%，屬于《深圳證券交易所交易規(guī)則》規(guī)定的股票交易異常波動(dòng)。

  二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

  經(jīng)與公司控股股東及實(shí)際控制人，公司董事會(huì)、管理層進(jìn)行核實(shí)，就有關(guān)情況說明如下：

  1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處；

  2、經(jīng)核實(shí)，近期未發(fā)現(xiàn)公共傳媒報(bào)道可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；

  3、經(jīng)核實(shí)，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；

  4、經(jīng)征詢公司控股股東冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司，該公司不存在關(guān)于本公司應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購(gòu)、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項(xiàng)。并確認(rèn)，未來三個(gè)月之內(nèi)亦不存在該等事項(xiàng)。

  5、2015 年 7 月 10 日本公司披露了《關(guān)于控股股東股份增持計(jì)劃的公告》，經(jīng)征詢控股股東，其尚未實(shí)施增持本公司股份的計(jì)劃，本公司實(shí)際控制人在公司股票交易異常波動(dòng)期間未買賣公司股票。

  6、公司已于 2015 年 7 月 14 日披露了 2015 年半度業(yè)績(jī)預(yù)告（具體內(nèi)容詳見本公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)披露的 2015-037 號(hào)公告）。

  7、公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的情形。

  三、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的聲明

  本公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司目前沒有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

  四、上市公司認(rèn)為必要的風(fēng)險(xiǎn)提示

  《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)為本公司指定的信息披露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的正式公告為準(zhǔn),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

  2015 年 8 月 5 日