本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）以及《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2015 年 8 月 8 日以短信、郵件及專人送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知》。2015 年 8 月 13 日，公司在塔牌桂園會(huì)所以通訊表決方式召開了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鐘烈華先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 位，實(shí)際出席董事 7 位，會(huì)議的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決

  通過如下決議：

  一、以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司〈2015-2019 年員工持股計(jì)劃（草案）〉的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事鐘朝暉先生、何坤皇先生、曾皓平先生回避表決?！?015-2019 年員工持股計(jì)劃（草案）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。該議案尚需提交 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

  二、以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于〈員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事鐘朝暉先生、何坤皇先生、曾皓平先生回避表決?！秵T工持股計(jì)劃管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。該議案尚需提交 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  三、以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事鐘朝暉先生、何坤皇先生、曾皓平先生回避表決。為順利穩(wěn)妥推進(jìn)實(shí)施公司《2015-2019 年員工持股計(jì)劃（草案）》，公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜，具體情況如下：

  （一）授權(quán)董事會(huì)解釋本員工持股計(jì)劃；

  （二）授權(quán)董事會(huì)解釋和修訂《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司員工持股計(jì)劃管理辦法》；

  （三）授權(quán)董事會(huì)審議通過設(shè)立和實(shí)施后續(xù)各期員工持股計(jì)劃；

  （四）授權(quán)董事會(huì)確定、調(diào)整參與各期員工持股計(jì)劃的具體人員名單及分配份額；

  （五）授權(quán)董事會(huì)在本員工持股計(jì)劃規(guī)定框架范圍內(nèi)確定、調(diào)整各期員工持股計(jì)劃資金來源形式；

  （六）授權(quán)董事會(huì)在本員工持股計(jì)劃規(guī)定框架范圍內(nèi)確定、調(diào)整各期員工持股計(jì)劃股票來源形式；

  （七）授權(quán)董事會(huì)在本員工持股計(jì)劃規(guī)定框架范圍內(nèi)確定、調(diào)整各期員工持股計(jì)劃存續(xù)期；

  （八）授權(quán)董事會(huì)審議決定存續(xù)期內(nèi)公司以非公開發(fā)行股票、配股、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式融資時(shí)員工持股計(jì)劃的參與方式；

  （九）授權(quán)董事會(huì)辦理與員工持股計(jì)劃相關(guān)的其它事宜，超出本員工持股計(jì)劃方案規(guī)定的情形除外。該議案尚需提交 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  四、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

  具體詳 情見中 國證券 報(bào)、證 券時(shí)報(bào) 、證券 日?qǐng)?bào) 和 巨潮資 訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2015-041）。

  特此公告。

  廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  二零一五年八月十三日