本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 8 月 8 日以專人送達(dá)、郵件等方式向全體監(jiān)事及董事會秘書、證券事務(wù)代表發(fā)出《關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會第十五次會議的通知》。第三屆監(jiān)事會第十五次會議于 2015 年 8 月 13 日在塔牌集團(tuán)辦公樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳毓沾先生主持，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，公司董事會秘書、證券事務(wù)代表列席了本次會議。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議一致通過如下決議：

  一、以 2 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司〈2015-2019 年員工持股計(jì)劃（草案）〉的議案》，其中關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳毓沾先生回避表決。為進(jìn)一步建立健全共創(chuàng)共享的長效激勵約束機(jī)制，充分調(diào)動管理者和員工的積極性，提升公司的吸引力和凝聚力，實(shí)現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，提高公司核心競爭能力，推動公司穩(wěn)定、健康、長遠(yuǎn)發(fā)展，公司擬定了《2015-2019 年員工持股計(jì)劃（草案）》。首期員工持股計(jì)劃參加對象不超過 330 人，包括 1、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及黨委副書記；2、董事長助理、總經(jīng)理助理、副總工程師，各二級企業(yè)、公司總部各部門正職；各二級單位及公司總部各部門副職、助理、監(jiān)察專員、內(nèi)聘工程師、技師、會計(jì)師、審計(jì)師；3、其他員工。本次擬定的員工持股計(jì)劃持有人均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》和深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 34 號：員工持股計(jì)劃》等文件、規(guī)章制度規(guī)定的持有人條件，其作為員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。公司員工持股計(jì)劃遵循了依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險自擔(dān)的原則，不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本次員工持股計(jì)劃的情形。

  監(jiān)事會主席陳毓沾先生作為本次員工持股計(jì)劃的參與人，為該議案的關(guān)聯(lián)監(jiān)事，需進(jìn)行回避表決，回避表決后，出席會議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)監(jiān)事超過全體監(jiān)事人數(shù)的二分之一，監(jiān)事會對該議案可以形成合法有效的決議。

  監(jiān)事會已對《2015-2019 年員工持股計(jì)劃（草案）》發(fā)表了書面審核意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

  二零一五年八月十三日