本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

  公司股票于2015年9月29日、9月30日、10月8日連續(xù)三個交易日收盤價格跌幅偏離值超過20%，屬于股票交易異常波動的情況。

  經(jīng)公司自查并向控股股東及實際控制人核實，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易異常波動情況

  甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票于2015年9月29日、9月30日、10月8日連續(xù)三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過 20%，根據(jù)深圳證券交易所[微博]的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。

  二、公司關(guān)注并核實的相關(guān)情況

  針對公司股票交易異常波動，公司董事會對相關(guān)事項進(jìn)行了核查，并問詢了公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上股東、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，現(xiàn)對有關(guān)核實情況說明如下：

  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處；

  2、近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；

  3、近期公司未發(fā)現(xiàn)公共媒體報道可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；

  4、公司控股股東、實際控制人在本公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票；

  5、2015年9月29日，公司披露了2015年非公開發(fā)行股票預(yù)案，具體內(nèi)容請詳見刊登在2015年9月29日《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站上的《第七屆董事會第二十七次會議決議公告》、《甘肅上峰水泥股份有限公司2015年非公開發(fā)行股票預(yù)案》等相關(guān)公告。除上述事項外，公司及控股股東、實際控制人不存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。

  6、經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

  三、其他說明

  經(jīng)公司董事會確認(rèn)，除在指定媒體上已公開披露的信息外，公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項，或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

  四、風(fēng)險提示

  1、公司提醒投資者請詳細(xì)閱讀公司于2015年9月29日披露的2015年非公開發(fā)行股票預(yù)案，并請?zhí)貏e注意公司本次非公開發(fā)行股票尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會[微博]的核準(zhǔn)，最終能否獲得公司股東大會批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)，以及最終取得批準(zhǔn)和核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。

  2、公司目前指定的信息披露媒體為《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時做好信息披露工作。請廣大投資者理性投資、注意風(fēng)險。

  特此公告。

  甘肅上峰水泥股份有限公司

  董事會

  二〇一五年十月八日