河南同力水泥股份有限公司董事、總經(jīng)理辭職公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  近日，河南同力水泥股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會收到郭海泉先生、趙志勇先生、張偉先生提交的書面辭職申請。郭海泉先生申請辭去公司董事、董事長、法定代表人、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員及風險管理委員會主任委員職務；趙志勇先生申請辭去董事及董事會審計委員會委員職務；張偉先生申請辭去總經(jīng)理職務。

  郭海泉、趙志勇先生辭職，未導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，上述辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

  張偉先生辭職后，經(jīng)公司第五屆董事會2015年度第六次會議審議通過，被選舉為公司董事長；郭海泉、趙志勇先生辭職后不再擔任公司任何職務。

  公司對郭海泉、趙志勇、張偉先生任職期間勤勉盡責的工作及為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

  特此公告。

  河南同力水泥股份有限公司董事會

  2015年10月14日