華新水泥股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議，于 2015年 8月 20日以通訊方式召開。9名董事出席了本次會議。公司于 2015年 8月 11日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。會議由董事長徐永模先生主持。

   本次董事會經(jīng)審議并投票表決，通過了如下決議：

   一、公司 2015年半年度報告及其摘要

   表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

   二、公司 2015年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案詳情請參見公司同日刊登的臨 2015-041號公告。

   特此公告。

   華新水泥股份有限公司董事會

   2015年 8月 22日