華新水泥股份有限公司第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第三次會議，于2015年 8月 12日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知，并于 2015年 8月 20日下午以通訊的方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 5人，實到 5人。會議召開程序符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席彭清宇先生主持。會議審議如下事項：

  一、公司 2015年半年度報告及摘要（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）。

  二、關(guān)于對 2015年半年度報告及摘要的審核意見（表決結(jié)果：同意 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票）。

  三、公司 2015年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告（表決結(jié)果：同意 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票）。

  經(jīng)對公司 2015年半年度報告及摘要審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司 2015年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度；公司 2015 年半年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定。公司嚴(yán)格按照股份制公司財務(wù)制度規(guī)范運作，公司 2015 年半年度報告公允地反映了公司半年度的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與公司 2015 年半年度報告及摘要編制與審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

  特此公告。

  華新水泥股份有限公司監(jiān)事會

  2015年 8月 22日