華新水泥第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
華新水泥股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，于2015年 8月 12日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知，并于 2015年 8月 20日下午以通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5人，實(shí)到 5人。會(huì)議召開(kāi)程序符合公司法和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席彭清宇先生主持。會(huì)議審議如下事項(xiàng)：
一、公司 2015年半年度報(bào)告及摘要（表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
二、關(guān)于對(duì) 2015年半年度報(bào)告及摘要的審核意見(jiàn)（表決結(jié)果：同意 5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票）。
三、公司 2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告（表決結(jié)果：同意 5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票）。
經(jīng)對(duì)公司 2015年半年度報(bào)告及摘要審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司 2015年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度；公司 2015 年半年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定。公司嚴(yán)格按照股份制公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司 2015 年半年度報(bào)告公允地反映了公司半年度的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與公司 2015 年半年度報(bào)告及摘要編制與審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
華新水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015年 8月 22日
編輯：來(lái)飛翔
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
