福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于 2015 年9月 28日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于 9月 23日以本公司 OA系統(tǒng)、打印稿、E-mail及手機(jī)短信方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 8名,實(shí)際參加表決董事 8名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，通過了以下決議：

  1、表決通過《關(guān)于為海峽水泥公司提供周轉(zhuǎn)金借款的議案》

  為滿足控股子公司福建省海峽水泥股份有限公司（以下簡稱“海峽水泥”）資金周轉(zhuǎn)和礦山建設(shè)安全評價(jià)驗(yàn)收工作所需部分收尾工程資金需要，同意本公司向其提供周轉(zhuǎn)金借款人民幣 6061 萬元，借款期限一年，借款年利率 9%。本次借款，其中 3061萬元用于償還福能（平潭）融資租賃股份有限公司融資租賃業(yè)務(wù)至 2015年 9月 30日止的到期債務(wù)；其余 3000 萬元用于海峽水泥公司礦山建設(shè)滿足安全評價(jià)驗(yàn)收工作所需部分收尾工程資金和補(bǔ)充部分流動(dòng)資金。

  本次借款，海峽水泥公司另一股東福建省德化縣陽春礦業(yè)有限公司按其出資比例（44.01%）提供相應(yīng)擔(dān)保。

  表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司董事會(huì)

  2015年 9月 29日