福建水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  福建水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 2015 年 8 月 26 日下午 15:00 在福建省福州市本公司會(huì)議室召開。公司監(jiān)事應(yīng)到 7 人,實(shí)到 5人,王躍、彭家清因公請(qǐng)假委托林德金出席，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林德金先生主持,形成如下決議:

  一、審議了《公司總經(jīng)理 2015年半年度工作報(bào)告》

  二、審核通過了《公司 2015年半年度報(bào)告》及其摘要監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了董事會(huì)編制的《公司 2015 年半年度報(bào)告》及其摘要，認(rèn)為：

  1、本次報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

  2、本次報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映了公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

  3、未發(fā)現(xiàn)參與本次報(bào)告編制的人員有違反保密規(guī)定的行為。

  三、審議了《關(guān)于公司總部搬遷暨租賃辦公場(chǎng)所（關(guān)聯(lián)交易）的議案》監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)審議本議案的程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

  四、一致通過了《關(guān)于公司監(jiān)事鄭建新的辭呈》

  本公司監(jiān)事會(huì)于 2015年 8月 25日收到公司監(jiān)事鄭建新先生提交的書面辭職報(bào)告書。因工作變動(dòng)原因，本人提出辭去公司監(jiān)事職務(wù)，本公司監(jiān)事會(huì)同意其辭去監(jiān)事職務(wù)。

  公司對(duì)鄭建新先生擔(dān)任公司監(jiān)事期間為公司及監(jiān)事會(huì)所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  五、一致通過了《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》

  經(jīng)股東推薦,并經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議通過,同意增補(bǔ)葉凌燕女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件)為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人,并提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。

  附件:葉凌燕女士簡(jiǎn)歷

  葉凌燕，女，漢族，1977 年生，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱。

  現(xiàn)任福建省建材（控股）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。歷任福建水泥建福水泥廠行政會(huì)計(jì)，福建水泥財(cái)務(wù)中心材料及資產(chǎn)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)中心稽核會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)中心主任助理、副經(jīng)理，福建水泥財(cái)務(wù)部副經(jīng)理（其中，2012.08—2014.03 掛職福建省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)政治部處長(zhǎng)助理）。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  2015年 8月 26日