11月27日下午，北京金隅股份有限公司在環(huán)球貿(mào)易中心22層第六會議室召開了2015年度第二次臨時股東大會，公司董事長姜德義主持本次會議，股東、董事、監(jiān)事出席了本次會議，高級管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機構(gòu)列席了本次會議。

  出席本次股東大會的股東及股東代表共10名；代表有表決權(quán)股份3,275,266,767股，占公司股份總數(shù)的68.45%。

  會議采取現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)的方式召開，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司董事薪酬的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》、《關(guān)于公司公開發(fā)行公司債的相關(guān)議案》、《關(guān)于選舉董事的議案》、《關(guān)于選舉獨立董事的議案》以及《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》等9項議案并得到高票通過。本次大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會和監(jiān)事會，是公司自2011年完成A+H境內(nèi)外兩地上市之后進行的第二次董事會和監(jiān)事會換屆。

  公司第四屆董事會由11名董事組成，分別為：姜德義、吳東、石喜軍、張建利、李偉東、臧峰、王世忠、王光進、田利輝、唐鈞、魏偉峰。公司第四屆監(jiān)事會由7名監(jiān)事組成，分別為：王笑君、李璧池、于凱軍、張登峰、胡娟（女）、張一峰、王欣。新一屆董事、監(jiān)事任期自2015年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)之日至2017年股東周年大會召開之日。

  隨后召開的公司第四屆董事會第一次會議上，經(jīng)與會人員審議并全票通過了以下議案：選舉姜德義出任第四屆董事會董事長；選舉姜德義、吳東、石喜軍、張建利、李偉東、臧峰、王世忠出任第四屆董事會執(zhí)行董事；選舉產(chǎn)生了第四屆董事會“戰(zhàn)略與投融資委員會”、“薪酬與提名委員會”、“審計委員會專業(yè)委員會”三個專業(yè)委員會成員；聘任姜德義為公司總經(jīng)理；聘任張建利、李偉東、郭燕明、王世忠、王肇嘉、劉文彥、陳國高為公司副總經(jīng)理；聘任吳向勇為公司董事會秘書；聘任劉斐為公司秘書；聘任張曉兵、姜長祿、安志強為公司總經(jīng)理助理；聘任鄭寶金為公司總法律顧問。公司第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了選舉王笑君為監(jiān)事會主席的議案。

  公司法律顧問見證本次股東大會，并出具了法律意見書。認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

  會議特邀公司境外法律顧問普衡律師事務(wù)所高級律師，進行了《上市公司董監(jiān)高責(zé)任》等專業(yè)培訓(xùn)講座，使公司新一屆董事、監(jiān)事及高管人員進一步熟悉并掌握監(jiān)管機構(gòu)的各項法律、法規(guī)要求，有助于強化上市公司的規(guī)范運作，不斷提升公司法人治理水平。作為境內(nèi)外兩地上市的大型上市企業(yè)，公司在新一屆董事會的堅強領(lǐng)導(dǎo)及正確指導(dǎo)下，將準(zhǔn)確把握發(fā)展機遇及戰(zhàn)略定位，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提升企業(yè)核心競爭能力和市場經(jīng)營能力，不斷提高管理水平、運營效率和盈利能力，為廣大股東創(chuàng)造更加可觀的投資回報。