河南同力水泥股份有限公司（下稱“公司”）于 2016年2月3日召開第五屆董事會2016年度第一次會議，審議通過《關于選舉部分獨立董事的議案》。我們履行獨立董事職責，基于獨立判斷的立場，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，對上述議案所涉及的相關事項進行核查，并發(fā)表獨立意見：經(jīng)公司董事會提名委員會審查，提名李偉真女士、徐步林先生作為第五屆董事會獨立董事候選人，提名方式、提名程序、提名人資格符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。我們同意提名李偉真女士、徐步林先生為第五屆董事會獨立董事候選人。

  獨立董事：盛杰民 朱永明 楊鈞

  2016年2月3日