2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議

  7月29日，中國(guó)中材股份有限公司在北京召開了2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，并聘任了新一屆公司高管。

  臨時(shí)股東大會(huì)和董事會(huì)由董事長(zhǎng)劉志江主持。股東大會(huì)審議并通過了關(guān)于董事會(huì)換屆、監(jiān)事會(huì)換屆、修訂公司章程、修訂股東大會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等六項(xiàng)議案。董事會(huì)審議并通過了關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員、修訂董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則、聘任新一屆公司高管、聘任聯(lián)席公司秘書及2015年環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告等十五項(xiàng)議案。

  監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席徐衛(wèi)兵主持。會(huì)議審議并通過了關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案。

  大會(huì)產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)。

  董事會(huì)由劉志江、李新華、李建倫、彭建新、沈云剛、王鳳廷、梁創(chuàng)順、陸正飛、王珠林等9名董事組成。劉志江任董事長(zhǎng)，李新華任副董事長(zhǎng)，顧超任董事會(huì)秘書。

  監(jiān)事會(huì)由張海、徐衛(wèi)兵、郭燕明、王迎財(cái)、曲孝利等5名監(jiān)事組成。徐衛(wèi)兵任監(jiān)事會(huì)主席。

  高管團(tuán)隊(duì)由1名總裁、10名副總裁及財(cái)務(wù)總監(jiān)組成，彭建新任總裁，余明清、顧超、蘇逵、隋玉民、王廣林、劉燕、于凱軍、宋壽順、薛忠民和劉標(biāo)為公司副總裁，于凱軍為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。