安徽新力金融股份有限公司

關于監(jiān)事辭職的公告

股票簡稱：新力金融          證券代碼：600318        公告編號：臨2016—019

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽新力金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2016年5月5日收到監(jiān)事會主席齊生立、監(jiān)事段佑君、章厚平的書面辭職報告。

由于工作原因，齊生立、段佑君、章厚平三位先生向監(jiān)事會提出辭去監(jiān)事職務。齊生立、段佑君、章厚平三位先生辭去所擔任的監(jiān)事職務會導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，三位先生的辭職申請在新任監(jiān)事填補其缺額后生效。

公司將按照《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，盡快遴選和提名合適的監(jiān)事人選，并提呈股東大會審議選舉，完善監(jiān)事會成員構成。

公司對齊生立、段佑君、章厚平三位先生在任職期間對公司作出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司監(jiān)事會

二〇一六年五月七日