寧夏建材集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

證券代碼：600449        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧夏建材        公告編號(hào)：2016－004

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司監(jiān)事會(huì)于2016 年3月10日收到公司監(jiān)事會(huì)主席焦彤英女士的辭職申

請(qǐng)，焦彤英女士因到達(dá)法定退休年齡，特向監(jiān)事會(huì)申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。由于焦彤英女士辭去監(jiān)事職務(wù)后將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司補(bǔ)選出的監(jiān)事就任前，焦彤英女士仍依照有關(guān)規(guī)定履行監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。公司將盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選及監(jiān)事會(huì)主席選舉工作。

公司對(duì)焦彤英女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的努力和貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告

寧夏建材集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2016年3月10日