安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui ConchCement Company Limited

(在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的股份有限公司)

監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼：600585             證券簡(jiǎn)稱：海螺水泥           編號(hào)：臨2016-11

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）七屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2016年6月2日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議由齊生立先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決程序及所作決議有效。經(jīng)討論，本次會(huì)議一致通過(guò)如下決議：

同意推選齊生立先生擔(dān)任本公司第七屆監(jiān)事會(huì)之主席。

上述議案獲3票贊成；無(wú)否決票、棄權(quán)票。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司

2016年6月2日