安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事會(huì)決議公告

證券代碼：600585         證券簡稱：海螺水泥          編號(hào)：臨2016-10

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）七屆一次董事會(huì)會(huì)議于2016年6月2日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。

本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果均為：有效表決票數(shù)8票，其中贊成票8票，占有效表決票數(shù)的100%；否決票0票；棄權(quán)票0票。本次會(huì)議通過如下決議：

一、一致推選高登榜先生擔(dān)任本公司第七屆董事會(huì)之董事長，一致推選王建超先生擔(dān)任本公司第七屆董事會(huì)之副董事長。

二、審議通過關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審核委員會(huì)委員和董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)委員的議案。

鑒于本公司第六屆董事會(huì)董事的任期已于2016年6月2日（即二○一五年度股東大會(huì)召開之日）屆滿，黃灌球先生和趙建光先生已卸任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，章明靜女士已卸任公司執(zhí)行董事，郭景彬先生已卸任公司非執(zhí)行董事。董事會(huì)謹(jǐn)此就卸任董事在其服務(wù)任期內(nèi)對本公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

由于董事會(huì)組成改變，董事會(huì)同意對第七屆董事會(huì)審核委員會(huì)和薪酬及提名委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整。

本公司第七屆董事會(huì)審核委員會(huì)委員為：楊棉之先生、戴國良先生和梁達(dá)光先

生，其中，楊棉之先生擔(dān)任委員會(huì)主席。

本公司第七屆董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)委員為：戴國良先生、楊棉之先生、梁達(dá)光先生、王建超先生和吳斌先生，其中，戴國良先生擔(dān)任委員會(huì)主席。

三、因公司實(shí)施國際化戰(zhàn)略的需要，董事會(huì)同意公司設(shè)立海外事業(yè)部。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年6月2日