浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職的公告

證券代碼：600668          證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán)          公告編號(hào)：2016-003

債券簡(jiǎn)稱：13尖峰01       債券代碼：122227

債券簡(jiǎn)稱：13尖峰02       債券代碼：122344

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）董事會(huì)近日收到董事黃速建先生的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，黃速建先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。黃速建先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，黃速建先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司將盡快按照法定程序完成增補(bǔ)董事工作。

黃速建先生在任職期間勤勉盡責(zé)，為提高董事會(huì)決策的科學(xué)性、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。對(duì)此，公司董事會(huì)表示衷心感謝。

特此公告。

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年一月二十七日