四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

董事辭職公告

證券代碼：600678          證券簡稱：四川金頂          編號：臨2016—052

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2016年8月23日,公司董事會收到董事姚金芳先生的書面辭職申請，因已到法定退休年齡，姚金芳先生申請辭去公司董事及董事會專業(yè)委員會的相應(yīng)職務(wù)。

姚金芳先生辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于《公司法》規(guī)定的法定人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，姚金芳先生的辭職報告自送達(dá)公司董事會時生效。

同時，公司將按照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定盡快補選新任董事。

姚金芳先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展和規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用。公司董事會對姚金芳先生在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2016年 8月23日