四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

監(jiān)事辭職公告

證券代碼：600678             證券簡稱：四川金頂             編號：臨2016—045

特別提示

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2016年5月10日,公司監(jiān)事會收到監(jiān)事會主席王佳慶先生、監(jiān)事鄧寶榮先生的書面辭職申請。因個人原因，王佳慶先生和鄧寶榮先生申請辭去公司監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)。

王佳慶先生和鄧寶榮先生辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，王佳慶先生和鄧寶榮先生的辭職申請將在新任監(jiān)事填補其缺額后生效。公司將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行相應(yīng)程序，選舉新任監(jiān)事會成員。

公司和公司監(jiān)事會對王佳慶先生和鄧寶榮先生在任職期間對公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會

2016年5月11日