華新水泥股份有限公司

董事辭職公告

證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股    公告編號：2016-025

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年8月22日，公司董事會收到董事IanThackwray先生提交的書面辭呈。

IanThackwray先生因工作變動原因向公司辭去董事職務。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，IanThackwray先生的辭職不會導致本公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常工作。IanThackwray先生的辭呈自送達之日起生效。

IanThackwray先生在擔任本公司副董事長期間勤勉盡責、嚴謹、求實，在提升公司的安全管理、風險管理、戰(zhàn)略管理和公司治理水平等方面發(fā)揮了積極作用。

公司董事會對IanThackwray先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會

2016年8月24日