福建水泥股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥         公告編號：臨2016-038

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議于 2016年8月12日在福建省福州市本公司會議室召開。公司監(jiān)事應(yīng)到7人,實到6人,王躍因公請假委托監(jiān)事洪海山出席，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會議由洪海山先生主持。經(jīng)審議，本次會議形成如下決議:

一、會議一致同意選舉洪海山先生為本屆監(jiān)事會主席。

二、會議一致通過《關(guān)于聘任第八屆監(jiān)事會聯(lián)系人的議案》。根據(jù)監(jiān)事會議事規(guī)則，同意聘任肖元生先生為本屆監(jiān)事會聯(lián)系人。

三、審議了《公司總經(jīng)理半年度工作報告》。

四、審議了《公司2016年半年度報告》，會議認(rèn)為:

1、半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;

2、半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定,所含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司上半年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況;

3、在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

五、審議了《關(guān)于處置部分車輛及鐵路K車的議案》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司監(jiān)事會

2016年8月12日