福建水泥股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥         公告編號：臨2016-017

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2016年 3月 25日下午在福州市福能方圓大廈本公司會(huì)議室召開。公司監(jiān)事應(yīng)到7人,實(shí)到4人。彭家清、王躍因公事請假，委托監(jiān)事洪海山出席；謝先文因公事請假，委托監(jiān)事蘭興發(fā)出席。會(huì)議由監(jiān)事洪海山先生主持。本次會(huì)議的召開、表決程序符合《公司法》、本公司章程及本公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。本次會(huì)議通過了如下決議：

經(jīng)審議，一致通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，同意選舉洪海山先生為本屆監(jiān)事會(huì)主席。

特此公告。

福建水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2016年3月25日