福建水泥股份有限公司

第七屆董事會第三十二次會議決議公告

證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥         公告編號：臨2016-016

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議于2016年3月25日在福州市福能方圓大廈本公司會議室進(jìn)行。本次會議通知以書面和電子郵件方式于2016年3月20日發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9名，現(xiàn)場親自出席董事7名，通訊表決2名（董事肖家祥、獨(dú)立董事胡繼榮）。公司部分監(jiān)事和全體高級管理人員列席了會議。會議由新任董事長林德金先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)會議審議，通過了如下決議：

一、通過《關(guān)于選舉董事長的議案》

會議一致同意林德金先生為公司第七屆董事會董事長。

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》

由于部分董事人員發(fā)生變更，需相應(yīng)調(diào)整董事會專門委員會成

員。經(jīng)審議，同意調(diào)整后的各專門委員會成員如下：

（一）戰(zhàn)略委員會

主任委員：林德金

委員：肖家祥、何友棟、王振濤、鄭建新

（二）提名委員會

主任委員：鄭新芝

委員：胡繼榮、黃光陽、何友棟、王振濤、鄭建新

（三）薪酬與考核委員會

主任委員：胡繼榮

委員：鄭新芝、黃光陽、肖家祥、王振濤、何友棟

（四）審計(jì)委員會

主任委員：胡繼榮

委員：鄭新芝、黃光陽、陳兆斌

（五）預(yù)算委員會

主任委員：林德金

委員：肖家祥、胡繼榮、何友棟、王振濤、陳兆斌

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于公司高管人員薪酬考核辦法的議案》

為構(gòu)建并變革公司高管人員績效考核管理制度，客觀公正地評價(jià)公司高管人員的工作績效和貢獻(xiàn)，充分發(fā)揮績效管理的激勵與約束作用，同意按本議案的考核思路修訂公司高管人員薪酬考核辦法。

授權(quán)薪酬與考核委員會組織修訂公司高管人員薪酬考核管理辦法。

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

2016年3月25日