福建水泥股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

證券代碼：600802         證券簡(jiǎn)稱：福建水泥         公告編號(hào)：臨2016-007

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2016年3月8日在福州福能方圓大廈本公司會(huì)議室進(jìn)行。本次會(huì)議通知以書面和電子郵件方式于2016年3月3日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，董事親自出席6名，委托出席2名，其中：董事肖家祥委托董事姜豐順出席，獨(dú)立董事劉寶生委托獨(dú)立董事鄭新芝出席。公司部分監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由姜豐順董事長主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議，通過了如下決議：

一、通過了四個(gè)高管《辭呈》

詳細(xì)內(nèi)容見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關(guān)于監(jiān)事、高管辭職的公告》

表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)公司控股股東推薦，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)同意聘任何友棟先生（公司現(xiàn)任董事）為公司總經(jīng)理。

表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師的議案》

經(jīng)公司總經(jīng)理何友棟先生提議，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)同意聘任鄭志強(qiáng)先生、田震先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司副總經(jīng)理，聘任陳兆斌先生（公司現(xiàn)任董事）為公司總會(huì)計(jì)師。

表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》

經(jīng)審議，同意增補(bǔ)林德金先生為董事候選人。

表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、通過了《關(guān)于召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》詳細(xì)內(nèi)容見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

六、推舉王振濤先生暫代履行董事長職責(zé)

由于姜豐順先生將辭去公司董事長、董事職務(wù)，根據(jù)本公司章程，需推舉一名董事來履行董事長職務(wù)。經(jīng)審議，同意推舉王振濤先生暫代履行董事長職責(zé)，包括召集、主持有關(guān)會(huì)議等。履職期限從現(xiàn)任董事長辭呈生效后至董事會(huì)選舉出公司新的董事長為止。

表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

七、會(huì)后收到董事《辭呈》

《辭呈》內(nèi)容詳見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關(guān)于董事長辭職的公告》

特此公告。

附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷

鄭志強(qiáng)，男，1970年7月生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師職稱。歷任三德（中國）水泥股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，華潤水泥（龍巖曹溪）有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

田震，男，1976年11月生，中共黨員，在職本科學(xué)歷，工程師職稱。歷任湖北工業(yè)建筑總承包公司試驗(yàn)室技術(shù)員，深圳文偉混凝土站試驗(yàn)室副經(jīng)理，華潤鐵建混凝土有限公司實(shí)驗(yàn)室副經(jīng)理，華潤混凝土（南寧）有限公司銷售部副總經(jīng)理，華潤混凝土（廈門）有限公司總經(jīng)理，華潤混凝土（晉江）有限公司總經(jīng)理，華潤混凝土（龍巖）有限公司總經(jīng)理，華潤水泥控股福建大區(qū)銷售副總監(jiān)。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年3月8日