太原獅頭水泥股份有限公司

關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告

證券代碼：600539     證券簡(jiǎn)稱：*ST 獅頭     公告編號(hào)：臨 2016-021

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)因籌劃重大事項(xiàng)，經(jīng)申請(qǐng)，于2016年1月18日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大事項(xiàng)停牌的公告》（公告編號(hào)：臨2016-001），公司股票自2016年1月18日開(kāi)市起停牌，公司承諾在停牌期滿5個(gè)交易日內(nèi)披露進(jìn)展情況。經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上述重大事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。經(jīng)申請(qǐng)，公司于2016年1月23日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號(hào)：臨2016-002），公司股票自2016年1月25日起停牌。

停牌期間，公司每五個(gè)交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況，并于 2016年2月25日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：臨2016-008），2016 年3月25日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：臨2016-017）。

截至目前，公司控股股東獅頭集團(tuán)通過(guò)公開(kāi)征集的方式已收到意向受讓方提交的受讓意向書(shū)及相關(guān)資料，在綜合考慮各種因素的基礎(chǔ)上，最終確定蘇州海融天投資有限公司與山西潞安工程有限公司為正式受讓方。2016年 3月 28 日，太原市人民政府出具《關(guān)于確定太

原獅頭集團(tuán)有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓所持有的太原獅頭水泥股份有限公司全部股份正式受讓方的批復(fù)》（并政函[2016]33 號(hào)）,同意蘇州海融天投資有限公司與山西潞安工程有限公司為正式受讓方。

目前各方正在履行內(nèi)部程序，擬簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并協(xié)商確定本次重組的具體框架方案。鑒于本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚需上報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)，能否獲得批復(fù)存在不確定性，本次重大資產(chǎn)重組亦存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，公司將根據(jù)停牌期間重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況公告，待相關(guān)工作完成后召開(kāi)董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案或方案，及時(shí)公告并復(fù)牌。如公司未能在上述期限內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或方案，公司將根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況確定是否向上海證券交易所申請(qǐng)延期復(fù)牌。公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào) 》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 ：（ http://www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年四月二日