證券代碼：600068            股票簡稱：葛洲壩            編號(hào)：臨2016-057

中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（臨時(shí)）于2016年11月10日以通訊表決的方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。經(jīng)各位董事審議，會(huì)議采取記名投票表決的方式，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

公司董事會(huì)聘任鄧銀啟先生、龔祖春先生為公司副總經(jīng)理（上述高級(jí)管理人員簡歷附后）

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：上述人員符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司高級(jí)管理人員任職資格的有關(guān)規(guī)定，聘任程序合法有效。

特此公告。

中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年11月12日

高級(jí)管理人員簡歷

鄧銀啟，男，1962年11月出生，1994年4月加入中國共產(chǎn)黨，碩士

研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，1981年12月參加工作，歷任葛洲壩清江

施工局副局長、局長，葛洲壩股份公司副總經(jīng)理,湖北葛洲壩建設(shè)工程有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長，葛洲壩新疆工程局董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、中國葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司董事長（法定代表人）。

龔祖春，男，1964年10月出生，1998年12月加入中國共產(chǎn)黨，碩士

研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，1986年7月參加工作，歷任葛洲壩電力

公司總經(jīng)理助理，副總經(jīng)理兼總工程師，董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、中國葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司董事長（法定代表人）。