證券代碼：600539           證券簡(jiǎn)稱：ST獅頭          公告編號(hào)：2016-083

太原獅頭水泥股份有限公司

收購(gòu)資產(chǎn)公告之補(bǔ)充公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）已與傅軍敏、錢(qián)建斌以及王建均簽署關(guān)于浙江龍凈水業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍凈水業(yè)”）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定本公司以現(xiàn)金11,620萬(wàn)元受讓傅軍敏持有的龍凈水業(yè)63%的股權(quán)、錢(qián)建斌持有的龍凈水業(yè)3.5%的股權(quán)以及王建均持有的龍凈水業(yè)3.5%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司共持有龍凈水業(yè)70%的股權(quán)，為龍凈水業(yè)的控股股東。根據(jù)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天源評(píng)估”）以2016年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，天源評(píng)估分別采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)龍凈水業(yè)股東全部權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估，并結(jié)合對(duì)以上兩種評(píng)估方法的比較分析最終以收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，具體評(píng)估情況如下：（1）資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果

于評(píng)估基準(zhǔn)日，龍凈水業(yè)股東全部權(quán)益的資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)論為：資產(chǎn)賬面價(jià)值為3,985.97萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為4,041.37萬(wàn)元，評(píng)估增值55.40萬(wàn)元，增值率1.39%；負(fù)債賬面價(jià)值為2,298.17萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為2,298.17萬(wàn)元，評(píng)估無(wú)增減值；所有者權(quán)益賬面價(jià)值為1,687.80萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為1,743.20萬(wàn)元，評(píng)估增值55.40萬(wàn)元，增值率3.28%。

（2）收益法評(píng)估結(jié)果

于評(píng)估基準(zhǔn)日，龍凈水業(yè)股東全部權(quán)益的收益法評(píng)估結(jié)論為：股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值為 16,657.00 萬(wàn)元，較賬面價(jià)值 1,687.80 萬(wàn)元增加14,969.20萬(wàn)元，增值率為886.91%。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的作價(jià)以評(píng)估值為基礎(chǔ)確定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定公平合理。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年11月9日