證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥        編號：臨2016-048

福建水泥股份有限公司

關(guān)于收到福建證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

近期，中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局（以下簡稱“福建證監(jiān)局”）對福建水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。2016年11月9日，公司收到福建證監(jiān)局《關(guān)于對福建水泥股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（〔2016〕25 號，以下簡稱“《決定書》”）。現(xiàn)將《決定書》主要內(nèi)容公告如下：

“我局對你公司進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，關(guān)注到你公司在信息披露方面存在以下問題：

一、 部分關(guān)聯(lián)交易未履行審議程序和及時披露義務(wù)經(jīng)查，你公司分公司福建水泥股份有限公司煉石水泥廠2014年度和 2015 年度分別向關(guān)聯(lián)方三明順發(fā)礦業(yè)有限公司采購原材料煤2,091.45萬元、1,186.58 萬元，交易金額分別占你公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.98%和 0.88%。你公司 2015 年度向關(guān)聯(lián)方廈門聯(lián)美商貿(mào)有限公司銷售水泥992.16萬元，交易金額占你公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.73%。針對前述關(guān)聯(lián)交易，你公司均未履行相應(yīng)審議程序和及時披露義務(wù)，不符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.2.4條“上市公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 300萬以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易（上市公司提供擔(dān)保除外），應(yīng)當(dāng)及時披露”的相關(guān)規(guī)定，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四十八條的相關(guān)規(guī)定。

二、 子公司主要業(yè)務(wù)停產(chǎn)未及時披露

經(jīng)查，你公司控股子公司福建省永安金銀湖水泥有限公司（以下簡稱永安金銀湖）自2015年3月以來，熟料生產(chǎn)線全部停產(chǎn)，主要業(yè)務(wù)陷入停頓。根據(jù)你公司2014年年報，永安金銀湖收入24，382.87萬元，占你公司當(dāng)年收入總額的11.83%，根據(jù)你公司 2015 年年報，永安金銀湖實現(xiàn)凈利潤-6,160 萬元，占你公司當(dāng)年實現(xiàn)凈利潤的11.5%，永安金銀湖是你公司主要控股子公司，但你公司未及時披露永安金銀湖主要業(yè)務(wù)停產(chǎn)信息，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三十條及三十三條的相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十九條的規(guī)定，我局決定對你公司采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施。你公司應(yīng)采取切實有效的措施進(jìn)行改正：一是公司要補充履行信息披露義務(wù)，完善內(nèi)部信息報送傳遞機制，采取有效措施提升公司的信息披露水平；二是公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)加強對有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，切實履行勤勉盡責(zé)義務(wù)；三是根據(jù)公司規(guī)定開展內(nèi)部問責(zé)，督促有關(guān)人員勤勉盡責(zé)。

你公司應(yīng)在收到本決定書后2個工作日內(nèi)進(jìn)行披露，在30日內(nèi)向我局提交書面整報改告。整改報告應(yīng)當(dāng)包括對照責(zé)令改正決定書逐項落實整改的措施、預(yù)計完成時間、整改責(zé)任人等內(nèi)容。

如果對本監(jiān)督管理措施不服的，可以在收到本決定書之日起 60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復(fù)議申請，也可以在收到本決定書之日起3個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。”

公司董事會對上述問題高度重視，將按照《決定書》要求在規(guī)定時間內(nèi)提交整改報告，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

2016年11月9日