證券代碼：600539         證券簡稱：ST獅頭       公告編號(hào)：臨2016-100

太原獅頭水泥股份有限公司

關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）修訂說明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“獅頭股份”、“上市公司”或“公司”）于2016年12月10日公告了《太原獅頭水泥股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（以下簡稱“重組報(bào)告書”），并于2016年12月16日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)太原獅頭水泥股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）信息披露的問詢函》（上證公函[2016]2436號(hào)，以下簡稱“交易所問詢函”）。

針對(duì)交易所問詢函提及的問題，公司已向上海證券交易所公司管理部做出書面回復(fù)，同時(shí)按照交易所問詢函的要求對(duì)《太原獅頭水泥股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（以下簡稱“重組報(bào)告書”）進(jìn)行了修改、補(bǔ)充和完善，涉及的主要內(nèi)容如下：

一、公司已在重組報(bào)告書（修訂稿）“第一章 本次交易概況”之“一、本次交易的背景”之“（一）公司原控股股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的約定”中補(bǔ)充披露了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中關(guān)于本次交易約定的具體情況。

二、公司已在重組報(bào)告書（修訂稿）“第二章 上市公司基本情況”之“三、上市公司控股股東、實(shí)際控制人及最近三年控股權(quán)變動(dòng)情況”補(bǔ)充披露了“上市公司無實(shí)際控制人的依據(jù)及合理性”和“公司董事會(huì)換屆后，上市公司實(shí)際控制人情況”。

三、公司已在重組報(bào)告書（修訂稿）“第四章交易標(biāo)的基本情況”之“二、非股權(quán)類資產(chǎn)情況”之“（一）主要資產(chǎn)情況”增加“7、承包經(jīng)營情況”補(bǔ)充披露了“朔州分公司對(duì)外承包經(jīng)營情況”和“山西鴻朔承包經(jīng)營期間欠繳稅款情況”。

四、公司已分別在重組報(bào)告書（修訂稿）“第四章交易標(biāo)的基本情況”之“二、非股權(quán)類資產(chǎn)情況”之“（一）主要資產(chǎn)情況”之“6、資產(chǎn)抵押情況”和“第四章交易標(biāo)的基本情況”之“一、股權(quán)類資產(chǎn)情況”之“（五）主要資產(chǎn)情況”之“1、房屋建筑物權(quán)屬狀況”和“2、土地使用權(quán)權(quán)屬狀況”補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)存在一定的權(quán)屬瑕疵，但不會(huì)對(duì)本次交易及上市公司產(chǎn)生重大不利影響。

五、公司已在重組報(bào)告書（修訂稿）“第四章交易標(biāo)的基本情況”之“二、非股權(quán)類資產(chǎn)情況”之“（四）債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移情況”補(bǔ)充披露了截至目前獅頭股份已取得債權(quán)人同意函的比例、對(duì)應(yīng)的債務(wù)總額，不存在債權(quán)人明確不同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的情形和獅頭集團(tuán)針對(duì)未取得債權(quán)人同意函部分的債務(wù)提供的擔(dān)保措施的充分性。

六、公司已對(duì)重組報(bào)告書（修訂稿）目錄進(jìn)行了更新。

具體修訂內(nèi)容詳見公司同日披露的《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于對(duì)上海證券交易所問詢函的回復(fù)公告》（公告編號(hào)：臨 2016-101）的相關(guān)內(nèi)容。

公司提醒投資者注意：公司對(duì)重組報(bào)告書進(jìn)行了上述修改、補(bǔ)充和完善，投資者在閱讀和使用公司重組報(bào)告書時(shí)，應(yīng)以本次同時(shí)披露的重組報(bào)告書（修訂稿）內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年12月23日