今年9月份，在南京浦口一飯店門前發(fā)生了一起普通的打架警情，引發(fā)糾紛的是一張發(fā)票。民警深入調(diào)查，最終破獲一樁虛開(kāi)發(fā)票的大案。昨天上午，記者從浦口警方獲悉，經(jīng)過(guò)3個(gè)月的縝密偵查，警方一舉搗毀兩個(gè)虛開(kāi)發(fā)票犯罪窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人5名，現(xiàn)場(chǎng)起獲大量犯罪資金及相關(guān)物證，初步統(tǒng)計(jì)案值高達(dá)8.9億余元。

  開(kāi)發(fā)票起糾紛，民警處置發(fā)現(xiàn)“案中案”

  今年9月底的一個(gè)晚上9點(diǎn)多，浦口警方接到一起打架報(bào)警，民警將雙方帶至派出所后，發(fā)現(xiàn)了奇怪的一幕，打人的侯某等人振振有詞，直罵對(duì)方是騙子。而被打的王某或遮遮掩掩，或閉口不答，這引起了民警的注意。

  經(jīng)過(guò)調(diào)查，侯某在江浦本地從事建筑材料供應(yīng)生意，因嫌正規(guī)開(kāi)票稅款過(guò)高，通過(guò)街頭散發(fā)的“代開(kāi)正規(guī)發(fā)票”小廣告聯(lián)系到王某，花了1萬(wàn)多元開(kāi)票費(fèi)讓王某開(kāi)具了90余萬(wàn)元的建材發(fā)票，比起從稅務(wù)局開(kāi)票需要3萬(wàn)多元費(fèi)用，侯某節(jié)省了近2萬(wàn)元。然而，侯某將發(fā)票提供給工程方用于結(jié)算貨款時(shí)，工程方在查驗(yàn)發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)開(kāi)票單位狀態(tài)異常，無(wú)法通過(guò)驗(yàn)證，于是把發(fā)票退還侯某，除了拒絕支付貨款外，還要以扣除貨款作為懲罰。原本沾沾自喜的侯某，可謂撿了芝麻丟了西瓜，不禁怒火中燒。于是，他再次打電話給王某，謊稱還要開(kāi)300萬(wàn)的發(fā)票，還熱情邀請(qǐng)王某一起喝酒。剛賺了錢，有點(diǎn)飄飄然的王某欣然赴會(huì)，可他沒(méi)想到這是一場(chǎng)“鴻門宴”，剛見(jiàn)面就被侯某控制，并索要開(kāi)票錢和賠償款，王某耍賴不賠，侯某一氣之下就把王某打了一頓。

  民警抽絲剝繭，虛開(kāi)發(fā)票團(tuán)伙浮出水面

  發(fā)現(xiàn)王某涉嫌虛開(kāi)發(fā)票后，民警從他隨身物品中又發(fā)現(xiàn)一張99萬(wàn)元的水泥發(fā)票。雖然這張發(fā)票供、銷雙方信息完整，簽章齊全，乍一看毫無(wú)問(wèn)題，可民警仍然覺(jué)得可疑。于是，民警對(duì)王某進(jìn)行了針對(duì)性訊問(wèn)，王某交代是別人開(kāi)給他的，但上家是誰(shuí)自己并不知道。結(jié)合王某的手機(jī)信息，警方發(fā)現(xiàn)前幾天曾有人讓他代開(kāi)過(guò)內(nèi)容一樣的發(fā)票。原來(lái)，王某接到生意后，找上家開(kāi)好了票，還沒(méi)有來(lái)得及給購(gòu)票人就被抓了。

  警方組成專案組先從發(fā)票入手調(diào)查，發(fā)現(xiàn)公司注冊(cè)地在棲霞區(qū)，法人是黑龍江偏遠(yuǎn)地區(qū)的一個(gè)農(nóng)民，經(jīng)證實(shí)這是一家冒用他人身份注冊(cè)的公司。民警翻閱票據(jù)存根數(shù)萬(wàn)張后，領(lǐng)票人龔某浮出水面。經(jīng)過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)龔某竟然還為另外幾十家公司領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，犯罪團(tuán)伙終于顯露蹤跡。為此，專案組圍繞龔某開(kāi)展了大量的偵查工作，最終鎖定了一個(gè)以“老錢”、“老賀”、“老四”為主的浙江臺(tái)州籍虛開(kāi)發(fā)票犯罪團(tuán)伙。經(jīng)初步查證，嫌疑人曾經(jīng)“服務(wù)”的幾十家公司在沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下，虛開(kāi)發(fā)票近1.5億元，非法獲利160余萬(wàn)元。

  5人落網(wǎng)，發(fā)票涉案總金額近9億元

  警方查明，嫌疑人犯罪的窩點(diǎn)位于南京某區(qū)的兩處民居內(nèi)。12月15日，警方的抓捕行動(dòng)準(zhǔn)備就緒，接到指令后，對(duì)兩處窩點(diǎn)進(jìn)行同步收網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲“老錢”葛某某、“老賀”葛某某、“老四”李某以及馬仔朱某、葛某菊共5名嫌疑人，原來(lái)這些人都是親戚，是一個(gè)家族式犯罪團(tuán)伙。

  就在民警破門期間，嫌疑人為銷毀證據(jù)，將開(kāi)好的100多份發(fā)票全部浸入水中，民警一張張將其剝離，經(jīng)統(tǒng)計(jì)金額達(dá)1000余萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)仔細(xì)搜查，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)涉案資金10余萬(wàn)元，冒用他人身份注冊(cè)的公司資料80余套、印章200余枚，打印發(fā)票設(shè)備3套、手機(jī)30余個(gè)，大量空白發(fā)票、賬冊(cè)等資料，以及用非法所得購(gòu)買用于犯罪的高檔轎車一輛，總涉案金額8.9億元。經(jīng)訊問(wèn)，嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。