證券代碼：600539    證券簡稱：ST 獅頭   公告編號：臨 2016-104

太原獅頭水泥股份有限公司

職工代表大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）職工代表大會于 2016年12月10日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出通知，并于2016年12月28日在公司會議室召開。本次會議以現(xiàn)場表決的方式召開。本次會議應到職工代表86人，實到職工代表78人，符合職工代表大會政策的有關規(guī)定。

鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名職工代表監(jiān)事應由公司職工代表大會民主選舉產生。經與會職工代表認真審議，一致同意選舉傅葉紅擔任公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，其任期與第七屆監(jiān)事會任期相同（職工代表監(jiān)事簡歷附后）

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

二〇一六年十二月三十日

附件：職工監(jiān)事簡歷

傅葉紅,女，1972年2月生，初中畢業(yè)。歷任諸暨市地毯廠工人；諸暨湄池機械廠工人；東大水業(yè)集團有限公司工人；東大水業(yè)集團有限公司工人；現(xiàn)任浙江龍凈水業(yè)有限公司工人。傅葉紅女士未持有本公司股份；不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。