證券代碼：600539    證券簡稱：ST 獅頭    公告編號：臨 2016-106

太原獅頭水泥股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第一次會議于 2016年 12月21日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出通知，并于 2016年12月28日在公司會議室召開。本次會議以現(xiàn)場表決與通訊相結合的方式召開。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下議案：

一、《關于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案》選舉吳文輝先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長；表決結果：贊成3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司監(jiān)事會

2016年12月30日