日前，福建水泥發(fā)布，公司將于2020年5月18日召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)，并公布會(huì)議議程。在提交會(huì)議的《福建水泥股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告》中披露：

2019年銷售利潤(rùn)空間較大的袋裝水泥332萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.8萬(wàn)噸；

一次性優(yōu)化人員45人，基地工廠的勞動(dòng)生產(chǎn)率得以提升，員工收入穩(wěn)步增加；

煉石廠技改項(xiàng)目：

2019年1月，公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施煉石廠技改項(xiàng)目的議案》，根據(jù)水泥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意實(shí)施公司煉石水泥廠技改項(xiàng)目。3月19日，項(xiàng)目開(kāi)始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程地質(zhì)勘察工作，4月19日發(fā)布項(xiàng)目PC總承包和土建監(jiān)理招標(biāo)公告，完成項(xiàng)目PC總承包和土建監(jiān)理定標(biāo)工作后，5月30日水泥磨開(kāi)工建設(shè)；9月29日公司與順昌縣政府簽訂福建水泥股份有限公司煉石廠技改項(xiàng)目全面建設(shè)實(shí)施協(xié)議。至2019年末，項(xiàng)目已完成原4#、5#窯設(shè)備及建構(gòu)筑物拆除、撤場(chǎng)；水泥磨系統(tǒng)土建完成量為70%；燒成系統(tǒng)土建完成量為25%。全年完成投資16130萬(wàn)元。

確保煉石廠技改項(xiàng)目水泥磨2020年5月投產(chǎn)，熟料生產(chǎn)線9月建成投產(chǎn)；

福建水泥2019年曾發(fā)布公告，董事會(huì)同意投資約7.1億元實(shí)施公司煉石水泥廠4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線及配套7.5MW純低溫余熱發(fā)電綜合技改項(xiàng)目。

安砂建福二期項(xiàng)目：

第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)《關(guān)于實(shí)施安砂建福二期技改項(xiàng)目的議案》。根據(jù)公司加快水泥主業(yè)發(fā)展的相關(guān)工作安排，2019年3月4日發(fā)函永安市政府提請(qǐng)協(xié)調(diào)解決小陶石灰石礦山問(wèn)題，以及356國(guó)道（原城安線）的取直和拓寬改造工程進(jìn)度等項(xiàng)目前期投資事宜。同時(shí)成立了安砂建福二期技改項(xiàng)目指揮部，并于9月24日召開(kāi)了項(xiàng)目可行性研究評(píng)審會(huì)，會(huì)議原則同意通過(guò)安砂建福二期技改項(xiàng)目可研方案。12月2日發(fā)布招標(biāo)公告。

加快推進(jìn)安砂二期技改項(xiàng)目，2020年4月份開(kāi)工建設(shè)，爭(zhēng)取2020年12月水泥磨交安， 2021年上半年熟料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。

及時(shí)辦理煉石廠洋姑山和安砂建福礦山擴(kuò)證、小陶礦山和安砂建福硅質(zhì)原料礦山取證工作；關(guān)注政府對(duì)金銀湖水泥礦山重疊事宜處置情況，爭(zhēng)取礦山延期關(guān)閉；抓好煉石廠東坑礦山建設(shè)的前期工作；想法設(shè)法解決海峽水泥石灰石保供問(wèn)題。

福建水泥2019年曾發(fā)布公告，董事會(huì)同意投資約8.79億元實(shí)施福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線及配套9MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目。

建福南方公司股權(quán)受讓項(xiàng)目：

公司與控股股東福建省建材（控股）有限責(zé)任公司組成聯(lián)合受讓體，參加了南方水泥有限公司在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的所持福建省建福南方水泥有限公司50%股權(quán)的受讓活動(dòng)，最終以3276.275萬(wàn)元（掛牌底價(jià)）受讓成功各方于12月27日簽訂股權(quán)交易產(chǎn)權(quán)合同，完成了收購(gòu)工作。

2020年工作重點(diǎn)

2020年，突如其來(lái)的全球性新型冠狀肺炎，給我國(guó)及世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了巨大負(fù)面影響。公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革發(fā)展也不可避免地遭受了很大沖擊。面對(duì)疫情帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)，2020年的目標(biāo)任務(wù)更加艱巨，公司上下應(yīng)堅(jiān)定信心，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)圍繞打造“系統(tǒng)成本最低、區(qū)域市場(chǎng)領(lǐng)先、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展”三大能力，實(shí)現(xiàn)管理大提升，促進(jìn)目標(biāo)任務(wù)全面完成，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。

運(yùn)營(yíng)目標(biāo)：熟料726萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)銷量1000萬(wàn)噸；

營(yíng)業(yè)收入：323,796萬(wàn)元

圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，突出做好以下各方面工作：

1、貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展。中央提出的五大發(fā)展理念是發(fā)展行動(dòng)的先導(dǎo)，是管全局、管根本、管方向、管長(zhǎng)遠(yuǎn)的，是發(fā)展思路、發(fā)展方向、發(fā)展著力點(diǎn)的集中體現(xiàn)。圍繞新發(fā)展理念，結(jié)合公司實(shí)際，研究好、落實(shí)好相關(guān)工作。

創(chuàng)新方面：引入華潤(rùn)創(chuàng)新大賽機(jī)制，提升員工的創(chuàng)新意識(shí)；推進(jìn)智能化工廠建設(shè)；立足水泥主業(yè)，適當(dāng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，謀求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

協(xié)調(diào)方面：繼續(xù)發(fā)揮特有平臺(tái)的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，管控和引導(dǎo)市場(chǎng)；提前布局市場(chǎng)，為二條新線投產(chǎn)即發(fā)揮效益創(chuàng)造條件；協(xié)調(diào)好股東、政府、客戶、員工等關(guān)系。

綠色方面：加大礦山生態(tài)恢復(fù)治理工作力度，實(shí)施綠色礦山建設(shè)；持續(xù)開(kāi)展廠容廠貌整治和清潔文明生產(chǎn)工作。

開(kāi)放方面：進(jìn)一步加強(qiáng)與福建大區(qū)的協(xié)同，深化協(xié)同機(jī)制，提升協(xié)同效應(yīng)；加快新技術(shù)、新裝備、新材料的應(yīng)用。

共享方面：深化績(jī)效管理工作主題，創(chuàng)建一個(gè)更活力、更有效的組織；提高組織氛圍，完善薪酬福利保障，提升員工滿意度、忠誠(chéng)度和幸福感。

2、一手抓疫情防控，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，盡全力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)。

疫情防控方面。目前，從全國(guó)疫情情況來(lái)看已經(jīng)取得了階段性成果。但國(guó)外疫情防控形勢(shì)仍十分嚴(yán)峻，輸入性風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)不斷增大態(tài)勢(shì)，不能掉以輕心，更不能放松警惕，思想上繼續(xù)高度重視，切實(shí)提高政治站位；工作上按照上級(jí)的統(tǒng)一要求，壓實(shí)責(zé)任、嚴(yán)明紀(jì)律，慎終如始，持續(xù)抓緊抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)防控措施，自覺(jué)維護(hù)疫情防控大局，保護(hù)員工的身心健康，保護(hù)公司的利益。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展方面：

一是圍繞年度安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，以現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控為重點(diǎn)、危險(xiǎn)源管理為中心、星級(jí)評(píng)價(jià)為抓手，全面治理現(xiàn)場(chǎng)跑冒滴漏，切實(shí)提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供一個(gè)良好的安全環(huán)保和職業(yè)健康環(huán)境。

二是加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行基礎(chǔ)管理、細(xì)化管理，提升窯磨運(yùn)轉(zhuǎn)率；改進(jìn)和改善產(chǎn)品性能，提升服務(wù)質(zhì)量水平，滿足客戶需求；持續(xù)開(kāi)展產(chǎn)運(yùn)銷協(xié)調(diào)工作，實(shí)現(xiàn)窯磨運(yùn)行高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)；繼續(xù)導(dǎo)入、完善星級(jí)評(píng)價(jià)體系。

三是及時(shí)辦理煉石廠洋姑山和安砂建福礦山擴(kuò)證、小陶礦山和安砂建福硅質(zhì)原料礦山取證工作；關(guān)注政府對(duì)金銀湖水泥礦山重疊事宜處置情況，爭(zhēng)取礦山延期關(guān)閉；抓好煉石廠東坑礦山建設(shè)的前期工作；想法設(shè)法解決海峽水泥石灰石保供問(wèn)題。

四是管控采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)供應(yīng)商管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高采購(gòu)效率，完善規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)合規(guī)采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)，降低采購(gòu)成本。

五是堅(jiān)持 “穩(wěn)銷量、穩(wěn)價(jià)格、穩(wěn)利潤(rùn)”的銷售政策，內(nèi)抓管理，外控市場(chǎng)。對(duì)內(nèi)，開(kāi)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項(xiàng)工作，管控“流量、流向、留利”；加強(qiáng)經(jīng)銷商管理，探索優(yōu)勝略汰的經(jīng)銷商競(jìng)爭(zhēng)新模式，提高他們的忠誠(chéng)度；管控渠道成本。通過(guò)管控留利、物流運(yùn)費(fèi)等降低銷售系統(tǒng)成本；強(qiáng)化竄貨管理，通過(guò)技防、人防，多渠道防控竄貨；根據(jù)實(shí)際工作需要，完善制度建設(shè)；加強(qiáng)銷售人員管理及市場(chǎng)信息收集能力。對(duì)外，發(fā)揮特有平臺(tái)的溝通協(xié)調(diào)作用，促進(jìn)落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)，穩(wěn)定價(jià)格；保持與省內(nèi)外同行的有效溝通，通過(guò)多渠道掌握市場(chǎng)信息，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，穩(wěn)定、提升市場(chǎng)份額。

六是確保煉石廠技改項(xiàng)目水泥磨2020年5月投產(chǎn)，熟料生產(chǎn)線9月建成投產(chǎn)；加快推進(jìn)安砂二期技改項(xiàng)目，2020年4月份開(kāi)工建設(shè)，爭(zhēng)取2020年12月水泥磨交安， 2021年上半年熟料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。

七是繼續(xù)推進(jìn)殼公司清理。創(chuàng)造條件實(shí)施永安建福設(shè)備公司、三明新材廠、廈門(mén)金福鷺公司注銷。寧德建福公司積極尋找恢復(fù)生產(chǎn)或合作經(jīng)營(yíng)脫困辦法； 3#窯舊生產(chǎn)線資產(chǎn)處置；按股東決策完成福潤(rùn)銷售公司的清算注銷。

八是充分發(fā)揮支持保障體系作用。緊緊圍繞“管理大提升”主題活動(dòng)，全面提升黨群工團(tuán)、紀(jì)檢監(jiān)察、人力資源、績(jī)效管理、財(cái)務(wù)管理、法律事務(wù)、信息化等管理水平。

九是積極爭(zhēng)取疫情防控期間國(guó)家和地方出臺(tái)的各項(xiàng)優(yōu)惠扶持政策，降低疫情造成的損失。

3、績(jī)效管理大提升。貫徹落實(shí)績(jī)效管理“大提升”主題工作要求，探索并試點(diǎn)四大提升體系，促進(jìn)組織業(yè)績(jī)及能力的提升，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理均好發(fā)展。主要圍繞“五個(gè)大提升”積極有效開(kāi)展工作。一是員工評(píng)價(jià)體系簡(jiǎn)化大提升。從“人員、組織、制度、信息化”四個(gè)維度聚力班組績(jī)效樣板建設(shè)，并在公司范圍內(nèi)進(jìn)行全面推廣；組織檢討2019年星級(jí)評(píng)價(jià)亮點(diǎn)和存在問(wèn)題，修訂完善公司星級(jí)管理評(píng)價(jià)體系。二是績(jī)效激勵(lì)與月度、與組織業(yè)績(jī)聯(lián)動(dòng)大提升。優(yōu)化基地工廠月度組織業(yè)績(jī)合同，對(duì)關(guān)鍵崗年度業(yè)績(jī)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；全面推廣月度重點(diǎn)工作計(jì)劃制度與業(yè)績(jī)合同匹配性管理制度。三是績(jī)效輔導(dǎo)成效大提升。規(guī)劃多元化的績(jī)效輔導(dǎo)材料，持續(xù)開(kāi)展績(jī)效管理專項(xiàng)培訓(xùn)和教練式的績(jī)效輔導(dǎo)；持續(xù)推行“抓一把手、一把手抓”機(jī)制，確保一把手重視程度不遞減。四是過(guò)程與結(jié)果的績(jī)效承接有效性大提升。探索有效的績(jī)效考核舉措，建立員工關(guān)鍵事件數(shù)據(jù)庫(kù)和不定期檢查機(jī)制。五是即時(shí)激勵(lì)精準(zhǔn)激勵(lì)大提升。持續(xù)執(zhí)行績(jī)效與業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)激勵(lì)機(jī)制，逐步推廣固化個(gè)人績(jī)效工資基數(shù)；優(yōu)化基層員工年度浮動(dòng)總薪酬和年終獎(jiǎng)比例；固化高績(jī)效人員的薪酬運(yùn)用機(jī)制。

4、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

外部審計(jì)監(jiān)督。積極配合做好年報(bào)外部審計(jì)。與審計(jì)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通交流，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，進(jìn)一步提高年報(bào)披露質(zhì)量。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。落實(shí)年度審計(jì)工作計(jì)劃，明確審計(jì)目標(biāo)、時(shí)間安排、具體工作方案、項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人及考核辦法；結(jié)合內(nèi)控自我評(píng)價(jià)要求和上市公司監(jiān)管部門(mén)的要求開(kāi)展自我評(píng)價(jià)；組織專業(yè)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，提高審計(jì)技能與效率；加強(qiáng)審計(jì)問(wèn)責(zé)，完善追責(zé)機(jī)制、審計(jì)整改落實(shí)督查制度，提高審計(jì)威懾力。

法務(wù)監(jiān)督。結(jié)合法務(wù)星級(jí)評(píng)價(jià)管理，持續(xù)完善《法務(wù)管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》和星級(jí)管理評(píng)價(jià)體系；運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，繼續(xù)完善重大合同履行跟蹤管理制度、風(fēng)險(xiǎn)防控指引、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)細(xì)則等制度文件，促進(jìn)法務(wù)與業(yè)務(wù)的融合管理；嚴(yán)格執(zhí)行法律審核管理制度，確保三項(xiàng)審核率100%；紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，深化監(jiān)督檢查執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，推動(dòng)制度建設(shè)與執(zhí)行，為公司健康發(fā)展保駕護(hù)航。

5、提升財(cái)務(wù)管理水平，發(fā)揮價(jià)值創(chuàng)造。合理安排經(jīng)營(yíng)性融資和項(xiàng)目融資。與金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)保持密切溝通聯(lián)系，隨時(shí)掌握最新融資資訊，盡可能在更優(yōu)融資條件下滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)資金需求；繼續(xù)做好稅收籌劃。推進(jìn)永安建福、金銀湖水泥、煉石廠、海峽水泥資源綜合利用的前期工作，待條件符合要求后，及時(shí)開(kāi)展資源利用退稅工作。根據(jù)公司盈利情況，評(píng)估母子公司之間的收益，合理調(diào)整收益水平；深入推動(dòng)財(cái)務(wù)管理評(píng)價(jià)。根據(jù)2019年執(zhí)行情況，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理評(píng)價(jià)體系條款，開(kāi)展評(píng)價(jià)體系檢查工作，落實(shí)具體執(zhí)行情況；繼續(xù)合理使用承兌匯票，緩解公司票據(jù)積壓現(xiàn)象，減輕資金壓力，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用；合理安排生產(chǎn)需求采購(gòu)，按公司下達(dá)目標(biāo)控制庫(kù)存資金，壓降庫(kù)存。

6、強(qiáng)化董事會(huì)日常事務(wù)管理。一是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高董監(jiān)高和相關(guān)人員的履職能力。修訂后的新《證券法》發(fā)布實(shí)施后，諸多監(jiān)管法規(guī)、政策也隨之修訂調(diào)整，應(yīng)針對(duì)性地及時(shí)、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn)。二是嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。嚴(yán)格按照上交所《關(guān)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行新證券法做好上市公司信息披露相關(guān)工作的通知》的要求，加強(qiáng)信息披露管理，提高信息披露質(zhì)量，符合真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等信息披露基本要求。在信息披露合規(guī)性的基礎(chǔ)上，開(kāi)展自愿性和個(gè)性化的信息披露，進(jìn)一步提高信息的可讀性和可理解性，增強(qiáng)信息披露的決策有用性，提升公司透明度。按照監(jiān)管要求，樹(shù)立投資者需求導(dǎo)向的信息披露理念，進(jìn)一步提高年報(bào)信息披露的質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)信息與非財(cái)務(wù)信息的互補(bǔ)結(jié)合。三是完善內(nèi)幕信息知情人管理制度，對(duì)未公開(kāi)的信息做好保密工作。進(jìn)一步強(qiáng)化管理，增強(qiáng)守法合規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記報(bào)備管理制度，杜絕內(nèi)幕信息泄露。四是完善投資者關(guān)系管理制度。加強(qiáng)與投資者的溝通交流，在不違反信息披露管理規(guī)定的前提下，盡可能滿足投資者提出的要求。認(rèn)真關(guān)注媒體動(dòng)態(tài)，適時(shí)跟蹤、搜索各類媒體、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的報(bào)道，即時(shí)澄清謠傳和不實(shí)報(bào)道，避免出現(xiàn)負(fù)面影響。樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念，依法守法經(jīng)營(yíng)，履行好對(duì)廣大投資者的承諾事項(xiàng)。五是規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，做到 “定價(jià)公允，決策程序合規(guī)、信息披露規(guī)范”。

二〇二〇年財(cái)務(wù)預(yù)算

1、產(chǎn)量計(jì)劃：年生產(chǎn)水泥1000萬(wàn)噸。

2．2020年銷售量預(yù)測(cè)1000萬(wàn)噸，其中：銷售母公司水泥203.5萬(wàn)噸，銷售金銀湖水泥112.5萬(wàn)噸，銷售安砂建福水泥186萬(wàn)噸，銷售永安建福水泥196萬(wàn)噸，銷售福州煉石水泥130.5萬(wàn)噸，銷售海峽水泥171.5萬(wàn)噸，寧德建福未安排銷售。

3．單位水泥售價(jià)：預(yù)計(jì)不含稅售價(jià)(賬面)322.75元/噸。

4．預(yù)計(jì)稅金及附加7,034.94萬(wàn)元。

5．預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用5,384.30萬(wàn)元。其中:母公司發(fā)生2,154.48萬(wàn)元。

6．預(yù)計(jì)管理費(fèi)用17,496.06萬(wàn)元。其中：母公司發(fā)生9,288.47元。

7．預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用7,388.12萬(wàn)元。其中：母公司發(fā)生1,764.92萬(wàn)元。

8．預(yù)計(jì)資產(chǎn)減值損失127.3萬(wàn)元。

9．預(yù)計(jì)投資收益2,000萬(wàn)元，股票分紅2,000萬(wàn)元。

10.預(yù)計(jì)其他收益750.66萬(wàn)元

11. 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收支凈額-340.9萬(wàn)元。

12．預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額65,000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50,654.89萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)44,247.85萬(wàn)元，其中：母公司凈利潤(rùn)4,530.26萬(wàn)元，各投資子公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)39,717.59萬(wàn)元。

12．預(yù)計(jì)全年貨款回籠率100%。

13．預(yù)計(jì)年折舊計(jì)劃19,554.83萬(wàn)元。