證券代碼：000672           證券簡稱：上峰水泥         公告編號：2017-031

甘肅上峰水泥股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年4月17

日收到公司董事高翔先生的書面辭職申請，高翔先生因個(gè)人原因申請辭去公司第八屆董事會董事職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，高翔先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運(yùn)作，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會時(shí)生效。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快補(bǔ)選董事并提交股東大會審議。

高翔先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對高翔先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

甘肅上峰水泥股份有限公司

董    事    會

二〇一七年四月十七日