證券代碼：000935           證券簡稱：四川雙馬         公告編號：2017-35

四川雙馬水泥股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬于四川省成都市（含成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和天府新區(qū)）注冊設(shè)立一家全資子公司，注冊資本為人民幣 1,000 萬元（壹仟萬元整），出資方式為貨幣，經(jīng)營范圍為：股權(quán)投資；項目投資；投資咨詢；對外委托投資（以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

上述投資設(shè)立全資子公司的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第四十三次會議審議通過。

根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上投資事項在董事會審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會批準(zhǔn)。

本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時披露對外投資的進(jìn)展情況。

二、投資合作方基本情況介紹

該待設(shè)立的公司為公司全資子公司。

三、投資標(biāo)的的基本情況

該待設(shè)立公司的公司類型為有限責(zé)任公司。

出資情況：公司對該全資子公司的出資方式為貨幣出資，出資資金來源為自有資金。

四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、本次設(shè)立全資子公司是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、該全資子公司成立后，可能存在公司管理、資源配置、行業(yè)競爭、市場變化及宏觀政策影響等風(fēng)險，公司將不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運作，并建立完善的內(nèi)部控制流程，組建優(yōu)秀的經(jīng)營管理團(tuán)隊，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和應(yīng)對風(fēng)險。

五、備查文件

《第六屆董事會第四十三次會議決議公告》

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司

董事會

二〇一七年四月十五日