5月17日，北京金隅股份有限公司在中國(guó)北京市東城區(qū)環(huán)球貿(mào)易中心召開了2016年度股東周年大會(huì)。姜德義董事長(zhǎng)主持會(huì)議，境內(nèi)外股東代表、董事、監(jiān)事出席，高級(jí)管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)列席了本次會(huì)議。

  出席會(huì)議的股東和代理人為13人，其中A股股東12人，H股股東1人，代表5,961,419,849股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.83%。

  會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了董事會(huì)2016年度工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告、公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2016年度利潤(rùn)分配方案、公司2017年度擔(dān)保計(jì)劃、公司擬發(fā)行中期票據(jù)、擬開展債權(quán)融資計(jì)劃等14項(xiàng)議案，并聽取了公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告。

  2016年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部形勢(shì)，公司積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)規(guī)律，緊扣創(chuàng)新發(fā)展主題，順勢(shì)而為，銳意進(jìn)取，在抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的同時(shí)，著力推動(dòng)非首都功能疏解、踐行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和京津冀協(xié)同發(fā)展、融入北京城市副中心建設(shè)、充分發(fā)揮服務(wù)首都功能，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有升。特別是成功實(shí)施了金隅冀東戰(zhàn)略重組，有效提高了京津冀地區(qū)熟料和水泥的集中度，規(guī)范了區(qū)域水泥業(yè)務(wù)市場(chǎng)秩序，打造了全國(guó)第三大水泥企業(yè)，經(jīng)營(yíng)效益顯著提升。

  經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，2016年度，公司合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)約269,981.69萬(wàn)元；母公司實(shí)現(xiàn)可供股東分配利潤(rùn)約201,222.65萬(wàn)元，截至2016年期末母公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)約1,233,436.83萬(wàn)元。本著及時(shí)回報(bào)股東、培育長(zhǎng)期投資者、利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的原則，公司擬以2016年末總股本10,677,771,134股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.46元（含稅），共計(jì)派發(fā)股利總計(jì)人民幣491,177,472.16元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

  公司法律顧問北京市觀韜律師事務(wù)所指派律師見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。