唐山冀東水泥股份有限公司

  關(guān)于北京市國資委對公司重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)評估項目核準的公告

  公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬以所持有的冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司等20家公司的股權(quán)及唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的資產(chǎn)，北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“金隅集團”）擬以北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司等10家公司的股權(quán)出資，雙方共同組建合資公司。合資公司組建后，本公司擁有合資公司控股權(quán)（以下簡稱“本次重組”）。

  公司于2018年2月7日召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司出資組建合資公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等本次重組相關(guān)議案，同日與金隅集團簽署了附生效條件的《北京金隅集團股份有限公司與唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于共同出資組建金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司之合資合同》等本次重組相關(guān)協(xié)議。上述議案及協(xié)議根據(jù)本次重組中交易雙方出資資產(chǎn)的資產(chǎn)評估結(jié)果，確定了交易雙方出資資產(chǎn)的作價，并同時說明，交易雙方出資資產(chǎn)的評估結(jié)果尚需北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“北京市國資委”）核準，合資雙方出資額最終以經(jīng)北京市國資委核準的評估結(jié)果為準（具體內(nèi)容詳見公司2018年2月8日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》及《證券時報》及上發(fā)布的相關(guān)公告）。

  2018年2月26日，公司收到北京市國資委出具的《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于對北京金隅集團股份有限公司以水泥相關(guān)股權(quán)出資與唐山冀東水泥股份有限公司共同設(shè)立合資公司資產(chǎn)評估項目予以核準的批復(fù)》（京國資產(chǎn)權(quán)【2018】27號）及《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于對唐山冀東水泥股份有限公司以部分水泥企業(yè)和相關(guān)資產(chǎn)出資與北京金隅集團股份有限公司共同設(shè)立合資公司資產(chǎn)評估項目予以核準的批復(fù)》（京國資產(chǎn)權(quán)【2018】28號），北京市國資委對本公司與金隅集團在本次重組中雙方出資資產(chǎn)的評估結(jié)果進行了核準。

  經(jīng)北京市國資委核準，以2017年9月30日為評估基準日，公司所持有的冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司等20家公司股權(quán)及唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司資產(chǎn)評估價值為821,743.57萬元，金隅集團所持有的北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司等10家公司股權(quán)評估價值為731,337.10萬元。上述經(jīng)北京市國資委核準的資產(chǎn)評估結(jié)果與公司第八屆董事會第五次會議審議通過的相關(guān)議案及公司簽署的重組相關(guān)協(xié)議所載明的資產(chǎn)評估結(jié)果一致。

  公司本次重大資產(chǎn)重組尚需多項條件滿足后方可實施，包括但不限于公司股東大會、金隅集團股東大會審議批準通過本次重大資產(chǎn)重組方案，以及交易所、中國證監(jiān)會等有權(quán)部門批準或核準本次重大資產(chǎn)重組，能否通過批準或核準以及獲得相關(guān)批準或核準的時間均存在不確定性。

  公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)，及時對本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)進展進行公告。公司指定信息披露媒體為巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》和《證券時報》，有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。

  本次重組事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會

  2018年2月27日