8月30日，海螺水泥發(fā)布公告，虞水已獲委任為公司聯(lián)席公司秘書，任命于2018年8月30日生效。虞水將與公司現(xiàn)時的公司秘書趙不渝共同出任聯(lián)席公司秘書職務(wù)。虞水亦獲委任為董事會秘書，任命于2018年8月30日生效。

  公告原文如下：

  一、董事會審議情況

  安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于二○一八年八月三十日以通訊方式召開會議，應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人。本次會議審議通過了關(guān)于聘任虞水先生擔任公司董事會秘書的議案。會議的表決結(jié)果為：

  有效表決票數(shù) 7 票，其中贊成票 7 票，占有效表決票數(shù)的 100%；否決票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

  虞水先生（簡歷附后）熟悉證券相關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及公司業(yè)務(wù)，已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定不得擔任董事會秘書的情形。在本次董事會會議召開之前，虞水先生擔任公司董事會秘書的任職申請已獲上海證券交易所審核通過。

  二、獨立董事意見

  本公司獨立非執(zhí)行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達光先生就聘任虞水先生擔任公司董事會秘書發(fā)表獨立意見如下：

  虞水先生具備履行公司董事會秘書職責所必須的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗及管理能力，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。本次董事會聘任董事會秘書的提名、審議、表決、聘任程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，同意聘任虞水先生擔任公司董事會秘書。

  三、董事會秘書聯(lián)系方式

  聯(lián)系電話：0553-8398976

  傳真：0553-8398931

  電子郵箱：yushui@chinaconch.com

  特此公告。

  安徽海螺水泥股份有限公司董事會

  二○一八年八月三十日

  附：虞水先生之簡歷  

  虞水先生，1976 年出生，助理經(jīng)濟師，本公司總經(jīng)理助理。虞先生畢業(yè)于安徽大學(xué)經(jīng)濟學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。虞先生于 1997 年加入本公司，曾擔任本公司銷售部調(diào)度室副主任，銷售部部長助理、副部長、常務(wù)副部長，本公司下屬子公司蚌埠海螺水泥有限責任公司、淮南海螺水泥有限責任公司、安徽長豐海螺水泥有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司總經(jīng)理，皖北區(qū)域管理委員會副主任等職務(wù)。虞先生現(xiàn)亦兼任本公司銷售部部長。