唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱公司)于2020年12月11日在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心A座22層第一會議室召開第八屆董事會第三十五次會議。會議應(yīng)出席董事七名，實際出席董事七名，監(jiān)事會成員、高級管理人員列席會議，會議由董事長孔慶輝先生召集并主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議對所列議案進行了審議，經(jīng)表決形成如下決議:

審議并通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司章程》《董事會議事規(guī)則》及公司經(jīng)營發(fā)展需要，聘任李衍先生為公司總經(jīng)理，任期至第八屆董事會換屆。

表決結(jié)果:七票同意 零票反對 零票棄權(quán)

獨立董事已對上述事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月12日發(fā)布的《獨立董事對聘任公司總經(jīng)理的獨立意見》。

附件:李衍先生簡歷

唐山冀東水泥股份有限公司董事會

2020年12月12日