8月21日，北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2020年第一次臨時股東大會、第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議等相關會議。

首先召開的是股東大會。根據公司實際情況，按照公司《章程》第153條規(guī)定，經半數以上董事推選，本次股東大會由執(zhí)行董事吳東主持。境內外股東及股東代表、董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議，高級管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內外中介機構列席會議。

出席會議的股東和代理人為18人，代表5,830,913,477股，約占公司有表決權股份總數的55%。

會議采取現場記名投票及網絡投票的方式，高票通過了關于選舉董事的議案，曾勁出任公司第五屆董事會股東代表董事，任期與第五屆董事會任期一致。

公司法律顧問北京市鑫諾律師事務所指派律師見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結果均符合有關法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，合法、有效。

隨后召開了第五屆董事會第二十二次會議。會議由曾勁主持。公司董事參加會議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議選舉曾勁為公司執(zhí)行董事、董事長、董事會戰(zhàn)略與投融資委員會主任，選舉王肇嘉為董事會審計委員會委員。

第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過關于選舉監(jiān)事會主席的議案，郭燕明出任第五屆監(jiān)事會主席，任期與公司第五屆監(jiān)事會任期一致。

經此前進行的職工民主選舉，王肇嘉當選為公司第五屆董事會職工董事，郭燕明、張啟承當選為第五屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。