當 代 東 方 投 資 股 份 有 限 公 司 六 屆 董 事 會 五 次 會 議 于 2013 年 4 月 23日 ,在 廈門市嘉禾路 386 號東方財富廣場 B 棟 2 層會議室召 開 ,本 次 會 議 通 知以 電 子 郵 件 方 式 于 2013 年 4 月 12 日 發(fā) 出 , 會 議 應 到 董 事 9 名 , 實 到 董事 9 名(其中 8 名董事親自出席會議,獨立董事秦聯(lián)晉先生因身體原因委 托 獨 立 董 事 張 志 林 先 生 代 為 行 使 表 決 權(quán) )。全部監(jiān) 事 和 部 分 高 管 人 員 列席了會議。本次會議由董事長王春芳先生主持,會議的召集和召開符合《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》、《 公 司 董 事 會 議 事 規(guī) 則 》 的 有 關(guān) 規(guī) 定 。...