本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。中國中材國際工程股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中材國際”)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2017年3月6日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知,于2017年3月16日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開,本次會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人,獨(dú)立董事李剛以通訊方式參會(huì),其他董事現(xiàn)場參會(huì),公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高管人員列席了會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。...