當(dāng)代東方投資股份有限公司于 2013 年 5 月 24 日以通訊表決方式召開(kāi)六屆董事會(huì)第六次會(huì)議。本次會(huì)議通知以傳真和電子郵件方式于 2013 年 5 月 20 日發(fā)出，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。...
2013 年 5 月 24 日，公司召開(kāi)了六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立廈門(mén)分公司的議案》,本公司決定在福建廈門(mén)設(shè)立分公司。 ...
出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共 4 人，公司股東上海柘中（集團(tuán)）有限公司授權(quán)朱梅紅出席會(huì)議，代表公司總股份的 70.44%，公司股東上?？捣逋顿Y管理有限公司授權(quán)蔣陸峰出席會(huì)議，代表公司股份的 3.63%。本次會(huì)議有表決權(quán)的股份共 100,000,200 股，占公司總股份的 74.07%。...
金隅股份2012年度股東周年大會(huì)決議公告...
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2013 年 5 月 15 日以書(shū)面和通訊方式送達(dá)各位董事及其他相關(guān)出席人員，并于 2013 年 5 月 20 日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理張藝林先生召集，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，出席會(huì)議董事 9 人。其中董事張藝林、于清池、白靜、毛惠清、陳宏哲現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，董事張海林、常靜、馮儒、方天亮因公出差在外地，采用通訊方式參與會(huì)議，公司監(jiān)事以及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。...
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。 ...
在本次會(huì)議召開(kāi)期間，沒(méi)有增加、否決、或變更提案情況。 ...
重要內(nèi)容提示： 1．本次會(huì)議沒(méi)有否決和修改提案的情況 2．本次會(huì)議沒(méi)有變更前次股東大會(huì)決議的情況 ...
寧夏建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于 2013 年 5 月 2 日以通訊方式送出。公司于 2013 年 5 月 13 日上午 10：00 以通訊方式召開(kāi)五屆董事 會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人，實(shí)際參加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的 規(guī)定。...
1、在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。 2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行。 ...
● 本次會(huì)議沒(méi)有否決提案的情況； ● 本次會(huì)議沒(méi)有變更前次股東大會(huì)決議的情況。 ...
本次會(huì)議無(wú)否決提案的情況；本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況。 ...
近日，公司已取得了山東省工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，完成了工商變更登記手續(xù)。公司經(jīng)營(yíng)范圍由預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管、預(yù)應(yīng)力混凝土輸水管、鋼筋混凝土排水管制造、銷售、安裝；機(jī)械制造、加工、銷售；貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目要取得許可后經(jīng)營(yíng)）...
夏青龍管業(yè)股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議公告。...
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司章程（2013修訂版）...
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（600291）發(fā)布2012年年度股東大會(huì)決議公告 ...
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況 2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi) ...
1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生； 2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。 ...
海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 收到公司董事馮蘇強(qiáng)先生的書(shū)面辭職報(bào)告。馮蘇強(qiáng)先生因工作原因申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后馮蘇強(qiáng)先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司對(duì)馮蘇強(qiáng)先生在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。...
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（600291）發(fā)布第五屆董事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告。 ...
上海建工集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于 2013 年 4 月 26日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加董事 8 名，實(shí)際參加董事 7 名（公司董事長(zhǎng)徐征先生因公出差，授權(quán)委托杭迎偉董事表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)提議召集，副董事長(zhǎng)主持。...
寧夏建材集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于 2013 年 4 月 15 日以通訊 方式送出。公司于 2013 年 4 月 26 日上午 9：00 以通訊方式召開(kāi)五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議， 會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人，實(shí)際參加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。...
上海隧道工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“隧道股份”)于 2013 年4 月 20 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海隧道工程股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2012 年年度股東大會(huì)的公告》，定于 2013 年 5 月 10 日召開(kāi)隧道股份 2012 年年度股東大會(huì)。近日公司董事會(huì)收到控股股東上海城建（集團(tuán)）公司(以下簡(jiǎn)稱“城建集團(tuán)”)的提案，提議將《審議關(guān)于董事變更的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司 2012 年年度股東大會(huì)審議。...
一、會(huì)議以同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》 經(jīng)選舉，同意朱子君先生擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，任期與公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期相同。 二、會(huì)議以同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過(guò)了《關(guān)于審議 2013 年第一季度報(bào)告及摘要的議案》...
中鐵二局股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì) 2013 年第三次會(huì)議于 2013 年 4 月 24 日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 5 人。...
寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告...
本公司 2013 年 4 月 14 日向全體董事發(fā)出了召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知，于 2013 年 4 月 24 日以通訊方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人，會(huì)議發(fā)出表決票 8 張，收回表決票 8 張。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。...
當(dāng) 代 東 方 投 資 股 份 有 限 公 司 六 屆 董 事 會(huì) 五 次 會(huì) 議 于 2013 年 4 月 23日 ，在 廈門(mén)市嘉禾路 386 號(hào)東方財(cái)富廣場(chǎng) B 棟 2 層會(huì)議室召 開(kāi) ，本 次 會(huì) 議 通 知以 電 子 郵 件 方 式 于 2013 年 4 月 12 日 發(fā) 出 ， 會(huì) 議 應(yīng) 到 董 事 9 名 ， 實(shí) 到 董事 9 名（其中 8 名董事親自出席會(huì)議，獨(dú)立董事秦聯(lián)晉先生因身體原因委 托 獨(dú) 立 董 事 張 志 林 先 生 代 為 行 使 表 決 權(quán) ）。全部監(jiān) 事 和 部 分 高 管 人 員 列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王春芳先生主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》、《 公 司 董 事 會(huì) 議 事 規(guī) 則 》 的 有 關(guān) 規(guī) 定 。...
上海柘中建設(shè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于 2013 年 4 月 12日以電話方式通知全體董事，本次會(huì)議于 2013 年 4 月 22 日在 101 公司會(huì)議室舉行，監(jiān)事長(zhǎng)許國(guó)園主持了會(huì)議。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議。...
上海柘中建設(shè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2013年 04月12日以傳真、電話等方式通知全體董事，本次會(huì)議于2013年4月22日上午9點(diǎn)在公司會(huì)議室舉行，董事長(zhǎng)陸仁軍主持了會(huì)議。公司應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名（其中獨(dú)立董事匡志平、趙德強(qiáng)先生2人以通訊表決方式出席會(huì)議），本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議....
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議通知于 2013 年 4 月 16 日以電子郵件和傳真方式送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議時(shí)間 2013年 4 月 22 日，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。...
公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2013 年 4 月 19 日在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路 33 號(hào)萬(wàn)科中心召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。...
公司第十六屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知于 2013 年 4 月 9 日以電子郵件的方式書(shū)面送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2013 年 4 月 19 日上午在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路 33 號(hào)萬(wàn)科中心舉行，會(huì)議應(yīng)到董事 11 名，親自出席及授權(quán)出席董事 11 名。喬世波董事、魏斌董事因公務(wù)原因未能親自出席本次會(huì)議，授權(quán)陳鷹董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；郁亮董事因個(gè)人原因未能親自出席本次會(huì)議，授權(quán)肖莉董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。...
中國(guó)建筑股份有限公司獨(dú)立董事《關(guān)于股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃修訂方案的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)...
山東龍泉管道工程股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議 ...
金隅股份第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告...
金隅股份關(guān)聯(lián)交易公告...
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上海隧道工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“隧道股份”）就目前存在的，與控股股東上海城建（集團(tuán)）公司（以下簡(jiǎn)稱“城建集團(tuán)”）及其他《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的關(guān)聯(lián)方之間，因工程分包形成的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)情況說(shuō)明。...
上海隧道工程股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，于 2013年 4 月 8 日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并進(jìn)行了電話確認(rèn)，于2013 年 4 月 18 日在上海市大連路 118 號(hào)本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到 9 名，1 名董事和 1 名獨(dú)立董事因公出差，分別委托其他董事和獨(dú)立董事行使表決權(quán)，4 名監(jiān)事和 3 名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊磊主持。...
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式。 ...
瑞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于 2013 年 4 月 12 日通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件和傳真等方式向全體董事發(fā)出，2013 年 4 月 19 日下午采用現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開(kāi)。...
本次股東大會(huì)召開(kāi)前、會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決和變更提案。 ...
秦嶺水泥2012年年度股東大會(huì)決議公告...
秦嶺水泥2012年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)...
上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 4 月 15 日上午在公司 B 樓 201 會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由副董事長(zhǎng)蔣志權(quán)先生主持。公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。...
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議召開(kāi)通知于 2013 年 4 月 5 日以書(shū)面方式送達(dá)各位監(jiān)事及其他相關(guān)出席人員。2013年4月15日，第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊壯旭先生召集，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5 名，董事會(huì)秘書(shū)于清池先生列席了會(huì)議。會(huì)議由楊壯旭先生主持，共有 5 名監(jiān)事通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)表決方式參與會(huì)議表決。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《海南瑞澤新型建材股份有限關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及《海南瑞澤新型建材股份有限公司章程》等的規(guī)定。...
浙江巨龍管業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“巨龍管業(yè)”)第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集，并于2013年4月2日以專人送達(dá)、電子郵件和傳真的方式發(fā)出，會(huì)議于2013年4月15日在公司三樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席俞根森先生主持，全體監(jiān)事參加了此次會(huì)議。...
浙江巨龍管業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2013年4月2日以專人送達(dá)、電子郵件和傳真的方式發(fā)出，2013年4月15日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)呂仁高先生主持，公司全體董事均參加了會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。...
寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告...
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（600291）發(fā)布關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。 ...
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